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筑牢防诈“防火墙”丨湖南一邮政营业所成功拦截异常取现
发布日期:2024-11-04 16:00 点击次数:144
红网时刻新闻11月1日讯(通讯员 马婧娜 李文 记者 李慧芳)日前,湖南省邵阳市隆回县荷香桥邮政营业所收到了一封当地公安机关的感谢信,信中对营业所在协助警方破获一起洗钱案件中展现出的主动作为表示了由衷的谢意。
事情发生于10月23日,一位40多岁的周姓客户来到荷香桥邮政营业所,在ATM机上取现5000元后,来到柜面要求取现14700元。此时,系统发出了反电诈可疑账户预警,立即引起了营业所工作人员警觉。经确认,该客户账户收到了一笔2万元的汇款,同时10月份曾有过两笔异常的小额交易,均为微信零钱提现。
面对异常情况,网点工作人员立即提高了警惕,详细询问该客户的取款用途。客户神情紧张、口齿含糊,表示该笔汇款为其男朋友妹妹所汇,借给客户用来购买家具。凭借经验,工作人员怀疑该客户可能涉及洗钱,第一时间拨打了96110电话向当地反诈中心报警,当地派出所迅速出警进行了处理,并证实洗钱属实。
“我们始终将客户的资金安全放在首位,这次能够成功阻止一起洗钱行为,为群众挽回资金损失,是对我们日常反洗钱培训和应急演练的一次实战检验。”荷香桥邮政营业所负责人蒋运奇表示,邮政网点工作人员以敏锐的洞察力和高度的责任感,已多次切断了洗钱的渠道,有效保护了金融的安全和群众的合法权益。他们还将继续加强与公安机关的密切协作,常态化开展防范电信诈骗的宣传教育活动,以实际行动筑起一道坚实的防诈“防火墙”,守护好群众的“钱袋子”。
邮政蒋运奇荷香桥客户马婧娜发布于:湖南省上一篇:没有了
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